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证券代码★◆■： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-006
2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的★■，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章★■◆■■。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效■◆★。
鉴于以前年度已批准的对子公司的部分担保额度预计不再发生，拟对子公司的担保金额进行调整，调整后的担保总额度为565■★★■◆■,172.00万元（折合人民币◆■★,含资产池业务产生的担保）■◆，其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保总额度为411,864★★★◆.50万元（折合人民币）★■★；资产负债率为70%以上的子公司的担保总额度为153,307★★■◆◆■.50万元（折合人民币）。此外，子公司深圳市仁禾智能实业有限公司向子公司重庆仁禾博宁汽车系统有限公司提供担保额度1◆★■■★,000万元★★■◆■。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整◆■■★★，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
13■◆、审议通过《关于2024年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》。
公司董事、高级管理人员保证公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事◆★★■、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
同意公司使用总额不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品◆★◆■■，在上述额度内资金可滚动使用■◆■■◆★。有效期为自公司董事会批准通过之日起12个月。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，续聘期一年。
联系地址★◆■：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号★★★■★，深圳市裕同包装科技股份有限公司
同意2024年度公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为60,000万美元（折合），各项业务可以在上述额度内循环开展。期限为自董事会审批通过之日起12个月。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式■◆◆■★■，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准◆■★★◆。
报告期内★◆■，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《2023年年度报告》“第六节重要事项”。
3◆■■★、股东根据获取的服务密码或数字证书■★◆，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》■★◆、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整对子公司担保额度及期限的公告》◆■★★。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告全文》及刊登在《证券时报》■★■■◆■、《中国证券报》◆■★★、《上海证券报》★◆■★、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告摘要》■◆。
公司拟以董事会召开日的总股本930,513★★,553股剔除公司累计回购股份15,672,353 股后的股数914,841,200 股为基数★★◆◆，向全体股东每10股派现金人民币6★★◆◆.20元（含税），总计派息567★★,201,544■◆★◆.00 元。
表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决，其他全体董事以5票赞成■◆◆◆◆、0票反对★★■、0票弃权审议通过。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称■◆★“公司◆■”）第五届董事会第七次会议通知于2024年4月15日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2024年4月25日（星期四）上午11★◆★★■：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开■★★★■，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士◆■■★、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议★★★■◆◆：
监事会认为：董事会编制和审议的公司2023年度报告的程序符合法律◆◆◆、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确■■■◆、完整地反映了上市公司的实际情况★◆◆，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对2023年度报告内容的真实性■■★★◆◆、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形★◆■★★★。
议案8■■★.00及议案9.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》★■◆◆、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特别提示：上述提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》★■★、《中国证券报》★■、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告◆★◆■。
1◆★■★、互联网投票系统投票时间为■◆◆◆★★：2024年5月17日上午9:15一下午15:00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书◆■”或“深交所投资者服务密码◆◆■”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅；
兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码■◆★■■◆： ）代表本公司/本人出席于2024年5月17日召开的深圳市裕同包装科技股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权★◆■★。
具体内容请见公司同日在《证券时报》★■◆★◆、《中国证券报》、《上海证券报》★◆■◆■■、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《对外提供财务资助管理办法》■★★■★。
具体内容请见公司同日在《证券时报》■■、《中国证券报》、《上海证券报》◆★■◆、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告》■◆★■★◆。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》★◆◆◆◆、《上海证券报》★★◆、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》★★◆◆■■。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》★■■、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》■★★◆。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度独立董事述职报告》。
报告期内，公司主要业务、产品◆■、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。
预计公司及子公司2024年度发生的日常关联交易总金额为22,044.00万元，其中◆■★◆，预计2024年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币10,174.00万元★◆■★，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币11,870■■★★◆.00万元。上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂■★◆★◆◆。
3◆■、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》■◆★。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规◆■、部门规章★★、规范性文件和公司章程的规定◆★。
凭借先进的印刷包装技术和全球敏捷交付能力■★◆◆■■，公司不断巩固行业领先地位★■★■，构筑起公司的多维度竞争优势。硬实力层面★◆■，公司拥有一流的客户资源、全球化的生产布局、一体化的产品线、先进的智能工厂以及环保包装全产业链的布局◆★★，构成了公司的可持续发展的坚实基础■■。软实力层面，公司坚持并强化客户至上文化，以较强的技术与品质管理能力和长期保持稳定的优秀团队，构建起了较强的品牌影响力，共同构筑起了公司的核心竞争力体系。上述诸多优势的综合作用下★■◆■◆★，助力公司持续跑赢行业大势，增速远超行业平均水平，实现了公司营收的长期性的稳步增长。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称■★■“公司”）第五届董事会第七次会议审议的有关议案以及第五届监事会第五次会议审议的有关议案，需提交公司2023年度股东大会进行审议■◆，董事会拟定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会，具体情况如下：
包装整体解决方案，是公司经营模式中的关键的一环■★★■。公司的一体化产品线■◆■◆，与公司的全球各交付基地的分布式布局相辅相成，为客户降低采购成本，提供敏捷的大规模交付。它在满足客户一体化的产品需求的同时，也切实提高公司的差异化优势和产品的附加值。领先的包装整体解决方案，以及优秀的品质保障能力◆★★■◆■，为公司树立了良好的口碑与品牌形象，为公司赢得了大量优质客户资源。经过长期的开发和积累，在国际消费电子、智能硬件★◆■◆★、化妆品和奢侈品等细分市场，公司获得了头部企业的认可和支持，享有较高声誉。同时，在国内烟、酒等领域，公司的整体竞争力也在不断提升，得到市场的广泛认可★■。
具体内容请见公司同日在《证券时报》■★◆、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15一9★◆:25，9:30一11:30■◆★■★★；下午13:00一15■■:00；
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会召开日的总股本930,513■◆◆★★,553股剔除公司累计回购股份15★■,672,353 股后的股数914,841,200 股为基数，向全体股东每10股派现金人民币6.20元（含税）◆★★，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票■■■，网络投票的具体操作流程见（附件1）★■★★◆。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》★★。
公司业绩受较多的内外部因素的影响■■★◆，主要体现在宏观环境和公司内部两个层面◆★。在宏观环境层面，全球及国内的经济增长态势、全球产业转移以及消费结构的不断升级及调整等因素，共同构成了公司发展的外部条件。在公司内部因素层面，公司不断提升集团化◆★★■★、国际化和多元化的运营能力，优化全球和国内的交付布局，加强专业化工厂的建设，增强包装的全面解决方案的能力，积极推动组织架构的扁平化，适应市场变化及客户需要。公司全面提升生产力水平，其中，作为生产力体系的关键一环，公司智能工厂建设已处于行业领先水平■★。同时，公司不断深化环保纸张及环保植物纤维原料的应用，建立和提升产品的差异化。前述诸多的内部和外部驱动因素，为公司的发展提供了有力支撑和广阔空间。
同意公司及子公司以共享不超过人民币15亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押★◆◆★■★、抵押的资产即期余额不超过人民币15亿元，开展资金池业务。期限为自股东大会审议通过本议案之日起3年，业务期限内，该额度可滚动使用。
3、股东对总议案进行投票★★■，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决★■★◆◆◆，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准■◆★；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准◆◆。
公司是行业领先★■◆、国际知名的品质包装方案商，专注于纸质印刷包装产品与环保植物纤维产品等的研发◆■■★■、制造与销售，同时致力于为客户提供集创意设计、结构设计、技术开发、产品打样★★★■、色彩管理★★、第三方采购★★、仓储管理和物流配送等的一体化服务。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书◆■■■★、股东账户卡和出席人身份证进行登记★◆★；委托代理人须持本人身份证★■★、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传线★★■★◆■:00，下午13:30-17:30）。
证券代码： 002831 证券简称◆◆：裕同科技 公告编号■◆■★：2024-007
具体内容请见公司同日在《证券时报》■◆、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
于股权登记日2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决■■★，该股东代理人不必是本公司股东。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》★◆◆■★。
因相关事项审议需要★★■，公司拟定于2024年5月17日下午14：30在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室召开本公司2023年度股东大会◆■■。
（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15一下午15:00。
为保障募集资金的合理使用，更好地保护股东利益及促进公司长远发展，公司基于谨慎性原则，决定将公开发行可转换公司债券募集资金项目的“宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月延期至2025年12月。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度可持续发展报告》◆★。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
8◆★★、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
公司是全球最大的精品纸包装生产商，产品在全球消费电子与智能硬件行业处于领先地位，在中国高端白酒行业及烟草行业中也具备较强的市场地位■◆◆。同时★◆■，公司在国内环保包装中的植物纤维模压制品领域占据领先地位。
具体内容请见公司同日在《证券时报》■★◆、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的公告》。
基于对公司未来长期稳定发展以及管理层经营能力的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心◆◆◆，经结合公司经营情况及财务状况等因素，同意公司回购公司股份★■◆，回购资金总额不低于（含）人民币10,000万元，不超过（含）人民币20,000万元◆◆★■。
“客户至上■◆★■★■”是公司发展的源泉和立足之本■◆◆，公司始终坚守和厉行★★■◆★★“客户至上、奋斗为本、创新创造、协同共赢”的核心价值观★◆★■。在行业中，公司率先引领变革■◆★，推行和深化包装整体解决方案，涵盖“一体化产品智造与供应策略、创意设计与研发创新路径、多区域运营及服务布局◆★◆■”等全方位服务，并致力于为客户提供从研发■◆◆◆■、设计、智造、仓储、物流到大数据营销的全流程的一体化服务，确保每一个环节都紧密衔接◆◆■◆◆，高效运作★★■。为确保整体解决方案的有效实施■★★，公司采取了一系列措施■■★◆，包括加强研发创新、推动智能制造、优化信息化建设、提升供应链管理、增强生产力水平★★■◆、深化精细化管理，并推行铁三角和项目管理等先进管理模式。这些举措既保障了服务的专业性和高效性，又确保公司能够持续为客户创造价值★◆，更好实现共赢发展◆■★。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》★◆■、《上海证券报》◆■、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告摘要》◆■。
具体修订情况请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》■◆■、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展资产池业务的公告》。
2、本次股东大会提案为非累积投票提案■★，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避■◆◆。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权■★■。
14、审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》■★。
公司董事◆★■■★、高级管理人员保证公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏◆◆■★，并对其内容的真实性★★◆■、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事◆◆◆、高级管理人员对2024年第一季度内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划◆★◆，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载◆◆★★■★、误导性陈述或者重大遗漏。
1◆■、普通股的投票代码与投票简称：投票代码■★■◆◆：“362831”★◆■◆；投票简称为：“裕同投票”。
公司主要产品为纸质包装◆◆、植物纤维模压制品★■■◆、可降解新材料制品◆◆★■★■、软包装、功能材料模切★◆、文化创意印刷产品、标签、炫光膜、消费电子零部件及其他新材料等■★■★。其中，纸质包装产品为彩盒、礼盒、说明书和纸箱等，植物纤维模压制品为电子消费品包装内托◆★■★★◆、外盒及环保型一次性餐具等◆★，软包装为智能穿戴设备及智能家居的软包装、软材料以及配套结构件，功能材料模切产品为缓冲垫片、减震泡棉◆■、保护膜和防尘网布等，文化创意印刷产品为个性化定制印刷产品、汉纸印刷产品和广告宣传品等，消费电子零部件主要为声学设备，其他新材料为碳纤★■、玻纤和环保胶水等。公司服务的客户广泛分布于消费电子★★◆■★◆、智能硬件、烟草、酒、化妆品◆★★■、奢侈品、大健康、个人护理、医疗保健、文创和高端食品等多个行业◆■★◆★。
表决结果：独立董事王利婕、吴宇恩、邓赟回避表决★◆■★■，其他全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》★◆★◆★◆、《中国证券报》◆★、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2024年第一季度报告》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实★★■、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月15日（星期一）以书面或邮件方式发出■◆★■★■，会议于2024年4月25日（星期四）上午11◆★:00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人◆■■■，分别为■■■：邓琴女士■★★★■■、唐自伟先生、唐宗福先生★■◆★■。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律◆■、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议◆★■，本次会议讨论并通过如下决议★◆◆■：
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